云浮市關(guān)于“e租寶”案集資參與人

信息核實登記的第二次通告

 

云浮市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于2019年6月28日發(fā)布了云浮市“e租寶”案集資參與人信息核實登記公告，于2019年7月2日至2019年8月30日對“e租寶”和“芝麻金融”網(wǎng)絡(luò)平臺集資的受損集資參與人進行信息核實登記。目前，云浮市信息核實登記工作進展順利，為進一步保護受損集資參與人的權(quán)利，使每一名受損的集資參與人都能知曉“e租寶”案信息核實登記工作，現(xiàn)發(fā)布云浮市關(guān)于“e租寶”案集資參與人信息核實登記的第二次通告，內(nèi)容如下：

一、信息核實登記的目的

 本次信息核實登記的主要目的是確定“e租寶”和“芝麻金融”兩個平臺中的受損集資參與人的身份信息、充值與提現(xiàn)金額并采集其本人的銀行賬號信息及手機號碼等聯(lián)絡(luò)信息，為下一階段的案款發(fā)還奠定基礎(chǔ)。

二、信息核實登記的時間

  核實登記期限自2019年7月2日至2019年8月30日，每周一至周五上午9:30---11:30；下午14:30---17:00。全市各縣（市、區(qū)）同步啟動，開展現(xiàn)場核實登記工作。

三、核實登記地點的設(shè)置

 為有效開展信息核實登記工作，方便集資參與人就近參加信息核實登記，云浮市在各縣（市、區(qū)）已設(shè)置5個核實點（詳見附件一），請未參加信息核實登記的集資參與人，及時攜帶相關(guān)材料至戶籍所在地或者經(jīng)常居住地對應(yīng)的核實點就近參加核實登記。

四、特別提示

 本次“e租寶”案信息核實登記工作涉及全國各省區(qū)市，按照既定的工作方案，全國性信息核實登記工作僅此一次。

 本次核實登記工作結(jié)束后，將由北京市第一中級人民法院依據(jù)各地市已經(jīng)核實登記的數(shù)據(jù)推進案款發(fā)還工作。希望集資參與人能夠克服困難，積極參加現(xiàn)場核實登記，以免影響自身權(quán)益的實現(xiàn)。

 為使集資參與人充分了解“e租寶”案信息核實登記工作，北京市第一中級人民法院對信息核實登記相關(guān)問題作出了說明（詳見附件二）。

                    

 

云浮市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組

                           辦公室（代章）

                           2019年8月21日

 

 

 

 

 

 

附件一

                        云浮市轄內(nèi)各縣（市、區(qū)）核實登記地點及聯(lián)系電話

 

序 號	對應(yīng)區(qū)域	核實點名稱	詳細(xì)地址	聯(lián)系 電話
1	云城區(qū)	工商銀行云浮分行營業(yè)部	云浮市建設(shè)北路3號	8839777、8829171
2	云安區(qū)	工商銀行云安支行營業(yè)部	云安區(qū)六都鎮(zhèn)府前一路4號（主樓）	8636992、8612903
3	羅定市	工商銀行羅定支行營業(yè)部	羅定市龍園路92號	3821207、3825378
4	新興縣	工商銀行新興支行營業(yè)部	新興縣新城鎮(zhèn)大園路1號	2884465、2917098
5	郁南縣	工商銀行郁南支行營業(yè)部	郁南縣都城鎮(zhèn)錦繡路12號	7592230、7592198

 

 

附件二

北京市第一中級人民法院

關(guān)于“e租寶”案信息核實

登記的工作說明

問題一

“e租寶”案全國集資參與人信息核實登記的主要目的是什么？

答：本次信息核實登記的主要目的是確定“e租寶”和“芝麻金融”兩個平臺中的受損集資參與人范圍、受損總額及具體損失金額，為案款發(fā)還提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。核實登記的主要方式是組織集資參與人現(xiàn)場核對系統(tǒng)平臺記載的身份信息、充值與提現(xiàn)金額并采集其本人的銀行賬號信息及手機號碼等聯(lián)絡(luò)信息。總之，信息核實的目的在于為下一階段的案款發(fā)還奠定基礎(chǔ)。

 

問題二

有人認(rèn)為核實登記確認(rèn)簽字就等于同意自己是非法集資人，可能會被認(rèn)定為犯罪同伙并追究責(zé)任，是這樣嗎？

答：集資參與人在現(xiàn)場核實登記時簽字的效力限于對其身份信息、金額信息、賬號信息及聯(lián)絡(luò)信息的真實性確認(rèn)，不涉及刑事責(zé)任問題。集資參與人積極參加核實登記對我院盡早完成案款發(fā)還、對集資參與人群體合法權(quán)益的盡快實現(xiàn)具有重要作用。信息核實登記工作中獲取的集資參與人信息，只用于案款發(fā)還工作，我院將依法對集資參與人的信息進行保密。

 

問題三

集資參與人因故不能參加本次信息核實登記的是否會影響其接收發(fā)還的案款？

答：案款發(fā)還需要具備的基本條件為集資參與人身份信息正確，充值及提現(xiàn)金額準(zhǔn)確，并需要集資參與人提供接收清退資金所用的銀行賬號信息。上述條件不具備，就無法實現(xiàn)案款發(fā)還。本次核實登記工作結(jié)束后，我院將依據(jù)已經(jīng)核實登記的數(shù)據(jù)推進案款發(fā)還工作。

 

問題四

本次信息核實登記結(jié)束后，是否還組織開展第二次核實登記工作？

答：“e租寶”案信息核實登記工作涉及全國各省區(qū)市，按照既定的工作方案，全國性信息核實登記工作僅此一次，不會再組織第二次核實登記。

 

問題五

目前，全國集資參與人信息核實登記已經(jīng)開展了一個月了，在核實登記過程中集資參與人提出的數(shù)額異議會如何處理？

答：首先需要說明的是，本案核實的金額信息僅限于集資參與人通過“e租寶”和“芝麻金融”兩個平臺實際充入或取出的資金數(shù)額，與合同中約定的投資金額不同，也不包含利息。對于有證據(jù)證明平臺數(shù)據(jù)確有錯誤的，由集資參與人本人提出主張、提交證據(jù)，我院將委托第三方審計機構(gòu)對集資參與人提出的數(shù)額異議進行審核，確保審核工作依法有序，審核結(jié)果會適時通知集資參與人。

 

問題六

核實登記過程中，對所登記的接收案款的賬戶有什么要求？

答：為切實保護集資參與人合法權(quán)益，避免他人獲取集資參與人信息后惡意參加核實登記，系統(tǒng)平臺設(shè)置的接收案款的賬戶必須是集資參與人本人名下的銀行賬號。

 

問題七

還有什么需要向集資參與人提出建議的？

答：集資參與人信息核實登記是本案執(zhí)行工作的重要組成部分，對集資參與人權(quán)益實現(xiàn)有重要作用。希望集資參與人能夠克服困難，積極參加現(xiàn)場核實登記，避免發(fā)生無法進入首批案款發(fā)還范圍的不利后果。