云南省昆明市中級人民法院關(guān)于被告單位昆明泛亞有色公司等4公司

被告人單九良等21人犯非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪一案

集資參與人補(bǔ)充信息登記核實(shí)公告（二）

　　被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司等4公司、被告人單九良等21人犯非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪一案（以下簡稱“泛亞有色”案）涉財(cái)產(chǎn)部分，我院已依法立案執(zhí)行。我院已于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日組織開展集資參與人信息登記核實(shí)工作及補(bǔ)充登記核實(shí)工作，并于2021年2月及2021年9月對有效登記的受損集資參與人進(jìn)行資金清退發(fā)還。因部分集資參與人未在上述登記核實(shí)期間完成登記，為維護(hù)該部分受損集資參與人的合法權(quán)益，我院將依法再次開展“泛亞有色”案集資參與人補(bǔ)充信息登記核實(shí)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、登記核實(shí)時(shí)間

　　補(bǔ)充信息登記核實(shí)工作期限：2023年10月23日至2023年10月26日，為期4天。

　　二、登記核實(shí)對象

　　補(bǔ)充信息登記核實(shí)對象為在“泛亞有色”交易平臺(tái)注冊會(huì)員并投入資金，但未于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日期間在“昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)”有效登記的受損集資參與人。已在該期間完成注冊，但未完成代理、繼承關(guān)系確認(rèn)，以及未提供有效接收案款賬戶的受損集資參與人，務(wù)必在補(bǔ)充登記核實(shí)期間完成后續(xù)法律關(guān)系確認(rèn)、接收案款賬戶登記等工作。

　　已于2020年12月31日至2021年1月29日及2021年7月21日至8月27日期間在“昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)”有效登記的受損集資參與人無需再次登記。

　　三、登記核實(shí)方式

　　補(bǔ)充信息登記核實(shí)采用全線上網(wǎng)絡(luò)登記方式進(jìn)行，受損集資參與人通過微信小程序（程序名：昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)）進(jìn)行信息登記。

　　系統(tǒng)程序啟用時(shí)間：2023年10月23日，系統(tǒng)關(guān)閉時(shí)間：2023年10月26日。

　　四、登記核實(shí)內(nèi)容

　　線上登記核實(shí)平臺(tái)將對集資參與人以下信息逐項(xiàng)登記、核實(shí)：

　　1.身份信息：自然人（姓名、性別、身份證號碼、工作單位類別）、企業(yè)（企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人/負(fù)責(zé)人姓名）；

　　2.聯(lián)絡(luò)信息：通訊地址、手機(jī)號碼；

　　3.賬戶信息：集資參與人本人的收款賬號、開戶行名稱；

　　4.集資信息：在“泛亞有色”交易平臺(tái)上的注冊賬號，銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺(tái)金額、交易平臺(tái)轉(zhuǎn)至銀行賬戶金額。

　　五、登記核實(shí)流程

　　登記核實(shí)流程包括登錄本公告公布的微信小程序，線上核實(shí)身份、收款賬戶采集、集資數(shù)據(jù)確認(rèn)等環(huán)節(jié)。對信息登記核實(shí)系統(tǒng)提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺(tái)金額、交易平臺(tái)轉(zhuǎn)至銀行賬戶金額有疑義的，應(yīng)提交相應(yīng)的證據(jù)材料，拍照上傳系統(tǒng)，并將證據(jù)原件通過EMS郵寄至昆明市中級人民法院復(fù)核（郵寄地址：云南省昆明市滇池路485號昆明市中級人民法院泛亞有色案登記核實(shí)工作組，郵編650228）。

　　法定代理、委托代理和權(quán)利繼承等特殊情形，由法定代理人、委托代理人或繼承權(quán)利人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)進(jìn)行注冊后，按照系統(tǒng)提示上傳材料，經(jīng)審核通過后進(jìn)行后續(xù)登記核實(shí)。并將材料通過EMS郵寄至昆明市中級人民法院復(fù)核（郵寄地址：云南省昆明市滇池路485號昆明市中級人民法院泛亞有色案登記核實(shí)工作組，郵編650228）。

　　六、登記核實(shí)所需材料

　　1.身份信息材料

　　集資參與人為自然人的，應(yīng)在進(jìn)行信息登記前準(zhǔn)備好合法有效身份證件。

　　集資參與人為企業(yè)的，應(yīng)在進(jìn)行信息登記前準(zhǔn)備好企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件，法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書（加蓋公章），法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證原件。

　　為確保信息登記核實(shí)準(zhǔn)確，原則上應(yīng)當(dāng)由集資參與人本人進(jìn)行信息登記核實(shí)。集資參與人委托代理人辦理的，除提供第一款、第二款所需的證明材料外，還應(yīng)提供代理人身份證或戶口本原件，對委托手續(xù)進(jìn)行公證的公證書原件。上述委托書中應(yīng)注明代理人具有代為在信息登記核實(shí)系統(tǒng)平臺(tái)上完成全部流程操作并確認(rèn)損失金額的權(quán)利。自然人確需委托代理人辦理的，建議盡可能以近親屬作為代理人，配偶代理的無需提交授權(quán)委托書，其他近親屬代理的可不辦理委托公證。

　　集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的，由其法定代理人進(jìn)行登記核實(shí)；所需提供的材料除第一款所需的證明材料外，還需提供法定代理人身份證原件以及戶口本或監(jiān)護(hù)證明等能夠證明雙方法定代理身份關(guān)系材料的原件。

　　集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權(quán)利人進(jìn)行登記核實(shí)；繼承權(quán)利人應(yīng)提供被繼承人死亡證明、證明繼承權(quán)的公證文書、法院生效判決或有繼承權(quán)的身份關(guān)系的其他證明材料。集資參與人有多名繼承權(quán)利人的，各繼承權(quán)利人應(yīng)協(xié)商確定推選一人進(jìn)行登記核實(shí)，并提供相關(guān)公證文書。未能協(xié)商確定的，將以在信息登記核實(shí)系統(tǒng)第一個(gè)進(jìn)行登記的繼承權(quán)利人為登記人，各繼承權(quán)利人之間對發(fā)還案款的分配問題由繼承權(quán)利人自行解決。

　　2.收款賬戶材料

　　集資參與人應(yīng)準(zhǔn)備本人名下銀行卡，并將收款賬號、開戶行等信息錄入系統(tǒng)。為便于款項(xiàng)的接收，所提供賬戶應(yīng)為在銀行開立的賬戶狀態(tài)正常的Ⅰ類賬戶。

　　3.集資信息材料

　　集資參與人對銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺(tái)金額、交易平臺(tái)轉(zhuǎn)至銀行賬戶金額有疑義的，應(yīng)提供銀行交易明細(xì)等證據(jù)材料。

　　七、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　信息登記核實(shí)的結(jié)果是案款發(fā)還的基礎(chǔ)信息，請受損集資參與人及時(shí)參與，避免因不按時(shí)、不按要求參加登記核實(shí)而影響自身合法權(quán)益。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行登記的，將自行承擔(dān)本案已歸集到案的資金無法發(fā)還的不利后果。

　　八、注意事項(xiàng)

　　1.根據(jù)本案的實(shí)際情況，為最大限度提高效率、節(jié)約集資參與人信息登記核實(shí)成本，所有受損集資參與人均應(yīng)通過人民法院提供的網(wǎng)絡(luò)登記系統(tǒng)完成登記核實(shí)，人民法院不設(shè)立線下信息登記核實(shí)窗口。對信息登記核實(shí)工作有疑問的，請查看公告所附的工作說明，仍有疑問或有相關(guān)意見建議的，可通過信息登記核實(shí)系統(tǒng)向人民法院提出，人民法院將依法及時(shí)答復(fù)。

　　2.集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，人民法院不會(huì)通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

　　3.故意編造虛假信息，干擾信息登記核實(shí)工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　云南省昆明市中級人民法院

　　2023年10月23日

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